Προχθεσινή ''είδηση-βόμβα'', πρώτο θέμα στο blog του Κυριάκου Θωμαϊδη και στο τσοντο-site sdna.gr.
Στο τεύχος 87, το HOT DOC αποκαλύπτει ποια είναι η εταιρία το πρόστιμο της οποίας - ύψους 78 εκατομμυρίων ευρώ - «πάγωσε» με απόφασή της η πρώην γ.γ Δημοσίων Εσόδων.
Η Κατερίνα Σαββαΐδου που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος με την κατηγορία της απιστίας στην υπηρεσία φαίνεται πως δεν «εξυπηρέτησε» μια απλή εταιρία που εμπλέκεται σε σκάνδαλο τοκογλυφίας, αλλά μια εταιρία πίσω από την οποία «κρύβεται» ο Σωκράτης Κόκκαλης.
Η εταιρία, στην οποία ο γνωστός επιχειρηματίας ήταν κύριος μέτοχος, έδινε τοκογλυφικά δάνεια σε άλλη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του μεγέθους της διαπλοκής στην υπόθεση είναι πως το ρόλο του μεσάζοντα «έπαιξε» πρώην υπουργός Οικονομικών. Η εταιρία μέσω εικονικών τιμολογίων προσπάθησε να εμφανίσει ως νόμιμες συναλλαγές την τοκογλυφία, κάτι το οποίο όμως αποκαλύφτηκε, με τις αρμόδιες Αρχές να επιβάλλουν πρόστιμο 78 εκατομμυρίων ευρώ.
Η ρύθμιση λοιπόν της Σαββαΐδου να «παγώσει» το πρόστιμο δεν είναι παρά μια ρύθμιση υπέρ του Κόκκαλη και των ανθρώπων του και όχι μιας άγνωστης εταιρίας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η αποσιώπηση και στο εισαγγελικό πόρισμα της συμμετοχής του ευπρόσωπου κύκλου του Κόκκαλη.
Tο τσοντο-site sdna.gr προχώρησε παρακάτω, αναδημοσιεύοντας τα κυριότερα σημεία του ρεπορτάζ Βαξεβάνη στο HOT-DOC. Πρώτο θέμα κι αυτό στο slider, πάνω-πάνω στο τσοντο-site, για να δημιουργούνται εντυπώσεις και να περνάνε σχόλια από κάτω τύπου ''όποιο σκάνδαλο κι αν βγει στη χώρα, ο γαύρος θα είναι μπλεγμένος''.
Από τη δικογραφία προκύπτει πως η εταιρία «ΟΔΔΕΤΗ ΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρουσίαζε αδυναμία πληρωμής των δανείων της αλλά και χρηματοδότησης από τις τράπεζες με αποτέλεσμα να στραφεί στον Γιάννη Ανθόπουλο ώστε να μεσολαβήσει για χρηματοδότηση από την ΑΤΕ.
Ο πρώην υπουργός πρότεινε να υπάρξει μια εικονική συναλλαγή της «ΟΔΔΕΤΗ ΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την εταιρία GENNET που θα έδινε τα χρήματα με υψηλούς τόκους.
Επίσης, το εναλλακτικό σχέδιο είχε και την δημιουργία τρίτης εταιρίας που δημιουργήθηκε στο όνομα της 18χρονης κόρης του ζεύγους, Γιώργου Τσακαλίδη – Οδδέτη Πετρίδη με την επωνυμία: «ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»!
Πως γινόταν η τοκογλυφία;
Η GENNET φερόταν να αγοράζει καπνά από την «ΟΔΔΕΤΗ ΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και στη συνέχεια η εταιρία με την οποία έχει σχέση ο Σωκράτης Κόκκαλης τα πουλούσε στις «ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με μεγάλα καπέλα που φαινόταν ως κέρδη μεταπώλησης.
Σε διάστημα τριών χρόνων (2002 ως 2005) η GENNET υπέγραψε 7 συμβάσεις αγοράς καπνών με την παραπάνω διαδικασία και δάνειζε 17,7 εκατομμύρια ευρώ με τόκους από 20-38% μηνιαίως.
Στις 8 Αυγούστου 2005 η GENNET αγόρασε από την «ΟΔΔΕΤΗ ΠΕΤΡΙΔΗ» καπνά με 2 εκατομμύρια ευρώ και στις 10 Αυγούστου τα πούλησε στις «ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»! με 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Στην ουσία τα πούλησε η μάνα στην κόρη με τον ενδιάμεσο να βγάζει κέρδος μεταπώλησης 400.000 ευρώ!
Η αυτοκαταγγελία
Ολα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα, η οικογένεια να μην μπορεί να πληρώσει τους τόκους και έκανε αυτοκαταγγελία αποκαλύπτοντας στην εισαγγελία το ρόλο της GENNET και του Ανθόπουλου.
Η έρευνα έδειξε πως στους λογαριασμούς της οικογένειας Ανθόπουλου είχαν κατατεθεί 1.758.884 ευρώ από την Οδδέτη Πετρίδη.Ο πρώην υπουργός στην απολογία του είπε πως η Οδδέτη του πρόσφερε τα χρήματα για να χτίσει τριώροφη κατοικία στη Βούλα με σκοπό να την φιλοξενεί όταν αυτή θα βρίσκεται στην Αθήνα.
Μετά από ελέγχους, οι φορολογικές αρχές επέβαλαν πρόστιμα 78 εκατομμυρίων ευρώ, αφού πιστοποίησαν όσα κατέθεσε η Πετρίδη, όμως, η πρώην γενική γραμματέας δημόσιων εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου είχε άλλη άποψη ζητώντας επανέλεγχο.
Η εταιρία που ο Κόκκαλης είναι κάτοχος του 54%
Η έρευνα έδειξε πως η GENNET (μετονομάστηκε στις 10 Μαΐου 2014) ήταν η ΝΑΜΑΚΟ Α.Ε. Η εταιρία το 2004 είχε υπογράψει 5 ψευτοσυμβάσεις με την οικογένεια Πετρίδη και σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρίας ΙΝΤΡΑΜΕΤ ο Σωκράτης Κόκκαλης είναι κάτοχος του 54% της ΝΑΜΑΚΟ. Οι άλλοι μέτοχοι ήταν οι Κωνσταντίνος Δημητριάδης (15%, συνιδρυτής με τον Κόκκαλη στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ), Κωνσταντίνος Τσουκαλίδης (15%), Αλέξανδρος Μαρτίνης (8%) και Ιλεάνα Μακρή (8%).
Δικαστικά η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο περιστατικό μιας και η εισαγγελική έρευνα για την εταιρία δεν επεκτάθηκε σε έλεγχο των λογαριασμών της για να διαπιστωθεί αν υπήρχε συνεχής τοκογλυφία.
Δεδομένη σχέση εταιρίας Σαββαΐδου με Κόκκαλη
Η ρύθμιση που έκανε η Σαββαΐδου ήταν υπέρ του Κόκκαλη με την πρώην γενική γραμματέα Εσόδων να είναι senior manager στην εταιρία λογισμικού ελέγχου και συμβούλων Price Waterhouse Cooper (PWC), η οποία είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο Luxleaks (βοήθησε τους Ελληνες ολιγάρχες να βγάλουν χρήματα στο Λουξεμβούργο με μεθόδους φοροαποφυγής). Επίσης, η PWC είχε διενεργήσει λογιστικό έλεγχο με εντολή του ΟΤΕ για τις αμαρτωλές συμβάσεις στις οποίες εμπλεκόταν ο Σωκράτης Κόκκαλης.
Στον έλεγχο, η εταιρία δεν βρήκε καμία ζημιά για το ελληνικό δημόσιο παρότι η SIEMENS είχε παραδεχθεί πως είχε υπερκοστολογίσει τις συμβάσεις. Ετσι είναι δεδομένη η σχέση της εταιρίας που δούλευε η Σαββαΐδου με τον πρώην πρόεδρο του Ολυμπιακού.
Ας δουμε πρώτα την απάντηση της GENNET.
Η GΕΝΝΕΤ Α.Ε., σε συνέχεια των πρόσφατων δημοσιευμάτων από τον Τύπο αναφορικά με τη δήθεν συμμετοχή της σε τοκογλυφία και έκδοση εικονικών τιμολογίων, διαψεύδει κατηγορηματικά το περιεχόμενο αυτών ως ανυπόστατο, απολύτως αναληθές και συκοφαντικό και δηλώνει τα εξής, προς αποκατάσταση της αλήθειας:
Τα δημοσιεύματα υιοθετούν τις θέσεις της μιας πλευράς μεταξύ δύο αντιδίκων που έχουν πολύχρονη, σκληρή και πολυεπίπεδη δικαστική διαμάχη.
Αποσιωπούνται αυτά που βαρύνουν τη δεύτερη πλευρά, για τα οποία, εκτός από όσα καταγγέλλονται εναντίον της, έχει πολλαπλές καταδίκες για παραβίαση νόμων που αφορούν το δημόσιο συμφέρον.
H τρίτη εμπλεκόμενη εταιρεία, δεν έχει ελεγχθεί ποτέ μέχρι σήμερα, καθώς κάποιοι έβαζαν διαρκώς προσκόμματα στη διερεύνησή της. Για τη συγκεκριμένη εταιρεία, επέκειτο παραγραφή των πεπραγμένων της στις 31-12-2015 και ακόμη και σήμερα, αφού επιτέλους αποφασίστηκε να ελεγχθούν όλες οι εμπλεκόμενες εταιρείες, συνεχίζουν απροκάλυπτα την προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών ενόχων της υπόθεσης. H εταιρεία μας, σε αντίθεση με τις άλλες δύο εταιρείες, οποτεδήποτε κλήθηκε από τις αρμόδιες Αρχές να προσκομίσει στοιχεία, παρουσιάστηκε εμπρόθεσμα και κατέθεσε ό,τι της ζητήθηκε.
Συγκεκριμένα, αν και συνοπτικά, τα στοιχεία έχουν ως εξής:
Η συνεργασία της GENNET A.E. με τις εταιρείες «Οδέττη Ν. Πετρίδη Α.Κ.Ε.» και «Καπνεμπορικές Επιχειρήσεις Μ.Ε.Π.Ε.», διήρκησε από το 2002 έως το 2005. Η εταιρεία μας, η οποία δραστηριοποιήθηκε στην αγορά καπνού και συνεργάσθηκε με μεγάλες καπνεμπορικές επιχειρήσεις τις χώρας μας ήδη από το 1995, διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στην αγορά, στη μεταπώληση και στη διακίνηση των εμπορευμάτων καθώς και τα τραπεζικά και ασφαλιστικά έγγραφα που υποστηρίζουν απόλυτα, και δεν αφήνουν καμία αμφιβολία, για την πραγματοποίηση όλων ανεξαιρέτως των αγοραπωλησιών με τις εν λόγω εταιρείες.
Προκειμένου να υποστηριχθεί το φανταστικό σενάριο περί τοκογλυφίας, κεντρικός πυλώνας της επιχειρηματολογίας τους ήταν η εξαφάνιση της εμπορικής δραστηριότητας της «ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».
Σε αυτή, δεν έχει γίνει ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από το 2008 μέχρι και σήμερα, ενώ συγκεκριμένος Εφοριακός είχε αναλάβει το σύνολο των ελέγχων. Έτσι αυτή "βαφτίστηκε" εταιρεία-αχυράνθρωπος, η οποία ιδρύθηκε τάχα αποκλειστικά για να εξυπηρετήσει τους φερόμενους ως άνομους σκοπούς της GΕΝΝΕΤ.
Όμως ένα πλήθος στοιχείων, πολλά από τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας, καταρρίπτουν κάθε τέτοιο ισχυρισμό. Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια εξ αυτών, που είναι προφανές, ότι μία εταιρεία «αχυράνθρωπος», χωρίς πραγματική δραστηριότητα, δεν θα μπορούσε να είχε:
Τα αδιαμφισβήτητα εκδοθέντα και εξοφληθέντα τιμολόγια της δήθεν εταιρείας «αχυρανθρώπου» ΜΕΠΕ προς πολυεθνικές εταιρείες του εξωτερικού.
Τα δικαιολογητικά πλήθους άλλων συναλλαγών της ΜΕΠΕ, με άλλες εταιρείες πέραν της δικής μας, για την εξασφάλιση απαλλακτικού ΦΠΑ, ήδη από την πρώτη χρήση του 2001 (σε χρόνο πριν ακόμη την έναρξη συνεργασίας μας).
Οι φορολογικές δηλώσεις της ΜΕΠΕ για τα έτη 2002-2005 οι οποίες απεικόνιζαν όλες τις μεταξύ μας δοσοληψίες, ανακλήθηκαν μετά από 4 χρόνια, ενώ η Ελληνική Δικαιοσύνη και οι φορολογικές αρχές απεφάνθησαν ότι ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ η ανάκλησή τους.
Ο διαταχθείς από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων επανέλεγχος δρομολογήθηκε νομιμότατα, εξαιτίας του πλήθους των αδιάσειστων ΝΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ στοιχείων που προσκομίστηκαν σε ανακριτές και εισαγγελείς. Η εταιρεία ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΠΕ δεν έχει ελεγχθεί ποτέ μέχρι σήμερα γιατί κάποιοι ΔΕΝ ΗΘΕΛΑΝ να ελεγχθεί. Γι’ αυτήν και τα πεπραγμένα της, επέκειτο παραγραφή στις 31-12-2015.
Σύμφωνα και με την ανακοίνωση που εξέδωσε η πρώην Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων, «ο επανέλεγχος δεν συνιστά ευνοϊκή μεταχείριση της εταιρείας, πολύ περισσότερο δε όταν επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Ο αρχικός έλεγχος αφορούσε μία επιχείρηση, ο επανέλεγχος αφορά τρεις.»
Κάποιοι, για ευνόητους λόγους, δεν επιθυμούν και προσπαθούν με κάθε τρόπο να εμποδίσουν τη διενέργεια επανελέγχου, χωρίς να εξηγούν φυσικά -διότι δεν υπάρχει κανένα λογικό επιχείρημα- το γιατί δεν πρέπει να διεξαχθεί έλεγχος και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ώστε να αποκαλυφθεί αν επρόκειτο ή όχι για πραγματικές συναλλαγές.
Ειδικά τώρα, που πλέον υπάρχει και επίσημη, δημόσια παραδοχή λειτουργών του κράτους, ότι δεν έχουν ελεγχθεί οι άμεσα εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και ότι οι εταιρείες δεν είναι δύο αλλά τρεις. Οι μέχρι σήμερα Εκθέσεις και τα πορίσματά τους, ήταν αποκλειστικά βασισμένα στη δήθεν αυτοκαταγγελία μιας εταιρείας, και όλο αυτό το διάστημα, δεν λαμβάνονταν υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζονταν, αλλά αγνοούνταν προκλητικά.
Ο ελληνικός λαός δικαιούται επίσης να γνωρίζει για τις ημέρες και τα έργα μιας εταιρείας, στην οποία έχουν βασιστεί μέχρι σήμερα κάποιοι αρμόδιοι υπάλληλοι του δημοσίου, ώστε να βγάλουν τα πορίσματά τους. Η εταιρεία η οποία «αυτοκαταγγέλλεται», παριστάνει το θύμα και αποτελεί την «πηγή» διαφόρων δημοσιευμάτων, είναι παλιά «γνώριμη» του Δημοσίου καθώς βρίσκεται ανάμεσα στη λίστα των μεγαλόοφειλετών του, με τεράστια ποσά οφειλής εδώ και χρόνια.
Παράλληλα εμφανίζεται στη λίστα των μεγαλο-οφειλετών του ΙΚΑ ενώ οι καταγγελίες έχουν πέσει βροχή και από εργαζομένους της επιχείρησής της για τα δεδουλευμένα αλλά και την ασφάλισή τους. Επίσης, οφείλει και σε Τράπεζες τεράστια χρηματικά ποσά που αφορούν σε κόκκινα δάνεια ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Η λίστα δεν έχει τέλος, καθώς η εν λόγω εταιρεία έχει καταγγελθεί και για την κατ’ εξακολούθηση χορήγηση παρανόμως θεωρημένων εγγράφων από τη Δ.Ο.Υ. Καβάλας για απαλλαγές από την υποχρέωση ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να προκληθεί σημαντική οικονομική ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο.
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα πολύπλοκη υπόθεση, που εμπλέκει πολλούς και πολλές, με βαριές καταγγελίες, οι οποίες στοιχειοθετούν ακόμα και κρατική διαφθορά. Οι αρχές, όσο και αν κάποιοι δεν το επιθυμούν γιατί τους συμφέρει, διερευνούν σε βάθος με τη βοήθεια της Ελληνικής Δικαιοσύνης και με γνώμονα το Δημόσιο συμφέρον, αυτή την υπόθεση ώστε αποδώσουν άμεσα τις ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ευθύνες.
Η εταιρεία μας έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη, και στις Αρχές οι οποίες εδώ και 2,5 χρόνια προσπαθούν να ελέγξουν την υπόθεση με ευσυνείδητους εκπροσώπους που ενεργούν για το καλό του Ελληνικού δημοσίου καθώς και σε όλους όσους πασχίζουν για την αλήθεια, παρά το γεγονός ότι συντονισμένα, φοροφυγάδες και αργυρώνητοι, συνασπίζονται προκειμένου να επιβάλλουν τον νόμο του ψεύδους, της αδιαφάνειας και της αποφυγής ελέγχου των πεπραγμένων τους.
Θεωρούμε επίσης δεδομένο, ότι όσοι επιθυμούν μια Δικαιοσύνη και μια Δημόσια Διοίκηση που ασκείται χωρίς να στοχοποιούνται οι αθώοι και χωρίς να μένουν στο απυρόβλητο οι πραγματικοί ένοχοι, θα πρέπει να ενεργούν πιο προσεκτικά και να συμβάλουν υπεύθυνα στην αποκάλυψη της αλήθειας, διασταυρώνοντας τις πληροφορίες που λαμβάνουν και εκτιμώντας με ουσιαστικά κριτήρια την αξιοπιστία των πηγών τους.
Δηλώνουμε ότι η εταιρεία μας προβαίνει σε επίσημη ενημέρωση και, διαψεύδει κατηγορηματικά το περιεχόμενο των σχετικών δημοσιευμάτων και προφανώς, εκ των προτέρων, κάθε μελλοντική αναφορά που δεν προέρχεται ή/και δεν επιβεβαιώνεται από την εταιρεία μας. Σε κάθε δε περίπτωση, επιφυλασσόμαστε για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μας.
Ας δούμε και την απάντηση του μεγάλου μας προέδρου, ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΟΚΚΑΛΗ.
Με μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, ο Σωκράτης Κόκκαλης διέψευσε δημοσίευμα περιοδικού το οποίο τον φέρει αναμεμιγμένο στην υπόθεση με το πρόστιμο της Gennet και την ΓΓΔΕ Κατερίνα Σαββαϊδου.
